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中信国安葡萄酒业高层变动 董事长孙亚雷辞职

4月8日,中信国安葡萄酒业发布公告称,公司董事长孙亚雷因个人原因,辞去公司第五届董事会董事长、董事及其他相关职务,辞职后不在本公司担任任何职务。高智明将担任公司第五届董事会董事长,自即日起不再担任公司副董事长、总经理职务。

赵欣担任公司副董事长,任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。变动后,公司副董事长为赵欣和苏斌。赵欣担任公司总经理职务,任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。自即日起,赵欣先生不再担任公司副总经理职务。

附:

高智明先生简历

高智明:男,汉族,1963年4月出生,硕士,中共党员,高级农艺师。历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理、总经理助理、副总经理;新疆生产建设兵团二二二团党委书记、政委,本公司副董事长、总经理。现任中日合资新疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理;本公司董事长。

赵欣先生简历

赵欣:男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员。历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理、中信国安葡萄酒业销售有限公司总经理、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司副董事长、总经理。

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2014年4月8日(星期二)上午10:30,以现场方式在北京市朝阳区国安大厦二层会议室召开。会议通知已于2014年4月1日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。经与会董事全体同意推举公司副董事长、总经理高智明先生代为主持本次现场会议。会议应参与表决董事11名,实际参与表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案:

一、关于公司董事长变动的议案

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会近日收到公司董事长孙亚雷先生递交的辞职信。因个人原因,孙亚雷先生辞去公司第五届董事会董事长、董事及其他相关职务,辞职后不在本公司担任任何职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》等规定,因孙亚雷先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数,孙亚雷先生的辞职信自送达公司董事会时生效。

公司董事会选举高智明先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。高智明先生自即日起不再担任公司副董事长、总经理职务。根据《公司章程》,公司法人代表变更为高智明先生,公司董事会授权管理层办理工商变更(变更公司法定代表人)等相关事宜。

该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

二、关于公司副董事长变动的议案

公司董事会选举赵欣先生担任公司副董事长,任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。变动后,公司副董事长为赵欣先生和苏斌先生。

该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

三、关于公司总经理变动的议案

经公司董事长高智明先生提名,董事会提名委员会同意,公司董事会聘任赵欣先生担任公司总经理职务,任期自董事会决议之日起至第五届董事会届满为止。自即日起,赵欣先生不再担任公司副总经理职务。

该议案以 11票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

四、关于公司董事会专门委员会人员变动的议案

1. 选举高智明先生担任公司董事会战略委员会主任委员职务。

2. 选举高智明先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务。

3.选举高传华先生担任公司董事会战略委员会委员。

调整后:

公司董事会战略委员会人员组成如下:

主任委员:高智明

成员:赵欣、高传华、蒲春玲、王永财;

公司董事会薪酬与考核委员会人员组成如下:

主任委员: 李恒勋

成员:高智明、蒲春玲

该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二○一四年四月八日

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